Регистрация за 5 сек.
Здравствуй, друг!
Еще не зарегистрировался?

Войти за 5 сек. через :
Началось закрытие счетов офшорных компаний на Кипре @isgnews - Forum-Profit.RU

Началось закрытие счетов офшорных компаний на Кипре @isgnews

Любитель
Сообщений: 81 Карма: 6.90
#1    07.06.2018, 13:31
В деловых кругах еще не успели отделаться от негативных последствий ужесточения латвийского законодательства, как новые тревожные известия пришли из другого популярного офшора – началось закрытие счетов на Кипре. Первого июня центральный банк страны распространил циркуляр, согласно которому всем кипрским банкам предписано приступить к закрытию счетов шелл-компаний. Так как подобный вид бизнеса был очень популярен в этой стране, закрытие счетов офшоров Кипра может привести к весьма далекоидущим последствиям.

Основные причины закрытия счетов на Кипре

Ситуация вокруг офшора на Кипре накалялась давно, а после того, как началось закрытие счетов в прибалтийских банках, стало понятно, что рано или поздно это же случится и здесь. Заокеанские кураторы европейских банкиров решили не откладывать это решение в долгий ящик, и уже 9 мая на солнечный средиземноморский остров прибыла делегация уполномоченных представителей казначейства США. Сразу после этого была распространена информация о необходимости усиления контроля за бухгалтерской отчетностью клиентов под предлогом противодействия отмыванию денег и финансирования терроризма.

Теперь же выпущено официальное распоряжение, согласно которому под особые проверки должны попасть все счета, открытые на имя шелл-компаний. Напомним, что таковыми могут считаться компании, которые:

не обладают недвижимым имуществом или другими существенными активами на территории юрисдикции;
не имеют помещения для ведения хозяйственной деятельности;
не имеют персонала и несут незначительную экономическую ценность;
не сдают регулярную финансовую отчетность в компетентные органы.
Примечательно, что под определение шелл-компании может попасть бизнес с разной организационно-правовой формой, поэтому вводимые ограничения могут коснуться довольно большого количества предпринимателей.

Что делать в случае закрытия счета на Кипре?
Как стало известно сразу после распространения циркуляра, пока речь не идет о полном закрытии счетов на Кипре. Центробанк ввел 90-дневный период, в течение которого банки должны провести проверку счетов клиентов и выяснить, кому в действительности они принадлежат. Если вы являетесь владельцем счета в одном из банков этой страны, то будьте готовы к тому, чтобы предоставить туда аудированную отчетность и управленческий баланс не менее чем за год, а также раскрыть источники доходов всех бенефициаров компании. Кроме этого могут потребоваться паспортные копии и другие данные, подтверждающие личность и место её проживания, в некоторых случаях еще выписки по счетам, открытым в других банках. Главной целью подобных проверок является подтверждение того, что компания ведет реальную деятельность, а потому банк может захотеть ознакомиться с любыми документами, которые должны использоваться ею в данном процессе.

Ваш счет может быть заморожен до выяснения всех обстоятельств, поэтому для перестраховки стоит обратиться в свой банк уже сейчас. Ситуация вокруг кипрского офшора вынуждает многих переориентироваться на другие юрисдикции, что сопряжено с большой организационной и юридической работой. Наши специалисты помогут решить вопрос с регистрацией одноименной компании и открытием счета в другой стране. В связи с последними событиями, очевидно, что будет увеличиваться популярность Болгарии, Венгрии, Лабуана, где мы имеем немалый опыт успешной работы

@isgnews
Автор: Команда Intelligent Solution Group
Интересующийся
Сообщений: 39 Карма: 4.30
#2    12.06.2018, 11:33
Это отличная новость, я только рад. Сколько можно грабить государство и скрываться в офшорах? Даже вполне нормальные компании не могут удержаться от соблазна скрыть денежки в подобной яме. Работал на бирже контента etxt.ru. Вполне приличная биржа была, до тех пор пока деньгами не запахло, а как почувствовали запах денег перевели всю работу с физическими лицами в офшор, как раз в Кипр, если не ошибаюсь. Поэтому и ушел оттуда, противно все стало.
Интересующийся
Сообщений: 10 Карма: 1.40
#3    12.07.2018, 16:03
Будут закрыты счета компаний-пустышек, учрежденных в офшорных низконалоговых юрисдикциях, таких как Сейшелы, Белиз или Британские Виргинские острова.
По данным источников издания, банки начнут закрывать счета офшорных компаний уже в понедельник, 4 июня.
Кроме того, теперь для открытия счетов в банках Кипра нужно будет соблюдать новые требования.
Они распространяются на кипрские и иностранные компании, а также на физических лиц.
Рекомендуем посмотреть
Похожие темы
Блокировка Telegram в России: причины, последствия и как её можно обойти @isgnews
Одним из самых обсуждаемых событий конца апреля стала блокировка Телеграм в России. Этот мессенджер в последние несколько лет стал очень популярным...
Закрытие ИП
Закрытие ИП ...
Обменный пункт “офшорных” валют Magnetic Exchange
Если вы уже познали все прелести высокодоходных инвестиционных проектов, то вам приходилось задаваться вопросом как можно выгодно продать, купить,...
Mastercard в офшорных банках для граждан стран СНГ
Предлагаем открытие карт MasterCard в двух офшорных банках для граждан стран СНГ . Карту можно получить как именную,так и полностью анонимную. ...
На Кипре снижаются доходы от туризма
Из-за сокращения притока отдыхающих из России, поступления от которых занимают значительную долю в статьях доходов Кипра от туризма, кипрские власти...


Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)