Регистрация за 5 сек.
Здравствуй, друг!
Еще не зарегистрировался?

Войти за 5 сек. через :
Банки блокируют счета компаний LP, LLP, классических оффшоров - Forum-Profit.RU

Банки блокируют счета компаний LP, LLP, классических оффшоров

Любитель
Сообщений: 81 Карма: 6.90
#1    23.03.2018, 13:45
С 21 мая 2018 года латвийский банк Rietumu прекращает обслуживание счетов «шелл-компаний» (shell-companies). Данное распоряжение основано на предписании Регулятора банковского учреждения (Комиссии рынка финансов и капитала Латвии). Обращаем внимание, что с 19 марта счета компаний, которые попадают по описанию в понятие «shell-companies», заблокированы, и каждое платежное распоряжение будет выполняться только после прохождения юрлицом глубокого изучения активности компании на законность всех транзакций (в соответствии с требованиями правил латвийской Комиссии рынка финансов и капитала № 3 от 09.01.2018.).

Признаки shell-companies:

у юридического лица в стране регистрации отсутствует место (помещение) ведения хозяйственной деятельности;
компания не сдает финансовую отчетность в налоговые органы;
под shell попадают все компании со статусом LP, LLP, классических оффшоров.
Предугадать дальнейшее развитие ситуации в банковском секторе Латвии невозможно, но, нужно быть готовым к тому, что волна блокировки счетов коснется и остальных банков.
http://isg-consult.com/global/nportal/view/853
Рекомендуем посмотреть
Похожие темы
Банки vs blockchain: банки рискуют потерять сотни миллиардов долларов
Банки рискуют потерять миллиарды долларов из-за развития технологии blockchain. Запоздалая реакция банков на опасность со стороны технологии...
Perfect Money блокируют счета
Добра всем! Бегите с этой платежки (PerfectMoney), не работайти с ними. Не подумайте что я засланный казачок, но уже скоро как полгода я не...
Экспресс обмен с гарантией: WM|ЯД|QIWI|PM|Банки РФ|Банки Украины|Денежные переводы
http://seoamazing.ru/obmen-elektronnoi-valuti.jpg Skype: Добавить в скайп
Инвестиции в ПАММ счета. Как правильно инвестировать в ПАММ счета?
Инвестиции - это когда, ты лежишь на диване, а доллары сваливаются на тебя с потолка. Мечта каждого челоека на нашей планете. Пожалуй только люди...


Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)