Регистрация за 5 сек.
Здравствуй, друг!
Еще не зарегистрировался?

Войти за 5 сек. через :
Вольфсбергские принципы — для желающих открыть счет в зарубежном банке - Forum-Profit.RU

Вольфсбергские принципы — для желающих открыть счет в зарубежном банке

Любитель
Сообщений: 123 Карма: 10.70
#1    15.11.2018, 15:01
Международное сообщество активно занимается решением проблемы вывода денег из тени в официальную экономику. По оценкам экспертов, ежегодный объем легализованных «грязных» активов варьируется от $600 млрд до $2 трлн. Столь значительные суммы, по мнению властей, существенно влияют на макроэкономику, дестабилизируют политическую ситуацию и никак не вписываются в регламентированную законодательно политику налогообложения.

Первыми на борьбу с отмыванием денег встали внутригосударственные структуры (законодательная, судебная и исполнительная власти, Центробанки, правоохранители и пр.), а также такие серьезные интеграционные объединения, как ООН, FATF и ОЭСР. Начиная со дня своей организации в 1989 году только межправительственной группой FATF было разработано свыше 40 рекомендаций, нацеленных на борьбу с отмыванием теневых доходов. В ЕС первая антиотмывочная директива была выпущена еще в 1989-м, а летом нынешнего года была утверждена и вступила в действие уже пятая ее редакция.

Главный удар пришелся на банковскую систему, обеспечивающую межгосударственный трансфер денежных активов. Поэтому после формирования устойчивой «антиотмывочной» тенденции банковская система была вынуждена присоединиться к борьбе политиков с легализацией преступно нажитых активов.

Юридические и физлица, планирующие открыть счет в зарубежном банке, должны знать принципы организации его работы с клиентами, базирующиеся на вольфсбергских принципах саморегулирования банковской сферы. В 2000 году по инициативе одиннадцати ведущих финансово–кредитных организаций была создана межбанковская ассоциация. Встреча банкиров прошла в швейцарском замке Вольфсберг, и ее итогом стали директивы для частных банков, препятствующие их использованию для отмывания денег. Среди основных вольфсбергских принципов:

необходимость раскрытия и отправителя денег, и их получателя;
проведение мониторинга контактов клиента и заказываемых им операций;
открытие номерного и псевдонимного (с вымышленным именем) счетов только после установления личности их бенефициарного владельца;
резервирование денежных средств при транзакциях в оффшоры;
проведение Due Diligence;
особо тщательную проверку политически значимых персон.

Источник
Любитель
Сообщений: 164 Карма: -13.40
#2    16.02.2019, 10:34
Действительно, так называемые "грязные" деньги очень негативно влияют на экономику любой страны по той простой причине, что эти деньги добыты не легальным, честным и правильным путем, а посредством обмана клиентов и граждан, коррупции в самой стране, а также различного рода доходных, но официально не зарегистрированных инвестиций.
Любитель
Сообщений: 112 Карма: 13.40
#3    03.03.2019, 23:36
Цитата
Сообщение от yurchenkoalexey83 Посмотреть сообщение
Юридические и физлица, планирующие открыть счет в зарубежном банке, должны знать принципы организации его работы с клиентами, базирующиеся на вольфсбергских принципах саморегулирования банковской сферы.
В общем-то, неплохие вольфсбергские принципы саморегулирования. Вполне обеспечивают, с одной стороны-конфиденциальность и персонализированный учет клиентов, с другой стороны-возможность проверки совершенных денежных операций через банк в отношении конкретных лиц. Это развеивает подаваемый в общество миф о невозможности добыть нашим правоохранительным органам ( в том числе по линии Интерпола) информацию о совершаемых преступниками и преступными сообществами выводе денег через транзакции в оффшоры со счетов в иностранных банках, а также состояние счетов политически значимых персон во вкладах за рубежом. Надо только не ленится по уголовным делам делать грамотные международные запросы и поручать расследование таких дел квалифицированным следственным группам.
Рекомендуем посмотреть
Похожие темы
Бизнес в интернете ( зарубежном )
Доброго времени суток ! У меня всегда было желание открыть что-то свое и вот в сферу компьютеров и интернета наконец-то можно такое реализовать. ...
Подумывали вы об открытии депозита в зарубежном банке?
Все банки в странах постсоветского пространства не отличаются особой надежностью, об этом известно любому школьнику из-за этого большинство наших...
Спящий счет в банке
Когда-то давно был открыт счет и к нему прикреплена банковская карта, но сегодня принято решение не продлевать ранее закрепленное договором...
Приглашаю желающих опубликовать свой объявления.
Приглашаю желающих опубликовать свой объявления. CityLive - Доска бесплатных объявлений Размещение тематических объявлений бесплатно и без...
Как открыть депозит в европейском банке?
http://www.denga.com.ua/images/stories/Many/money_s.jpg «Деньги» выяснили, на каких условиях можно открыть депозит в крупном европейском банке и...


Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)